ICE o immigrazione e controllo doganale

Immigration and Customs Enforcement (ICE) è un ufficio del Dipartimento per la sicurezza nazionale, creato il 1 marzo 2003. ICE applica le leggi sull'immigrazione e le dogane e lavora per proteggere gli Stati Uniti dagli attacchi terroristici. ICE raggiunge i suoi obiettivi prendendo di mira gli immigrati clandestini, in particolare le persone, i soldi e i materiali a supporto del terrorismo e di altre attività criminali.

La divisione HSI dell'ICE

Il lavoro investigativo è una parte importante di ciò che fa ICE. Homeland Security Investigations (HSI) è una divisione di U.S.Immigration and Customs Enforcement (ICE) incaricata di indagare e raccogliere informazioni su un'ampia gamma di attività criminali, inclusi i reati di immigrazione.

L'HSI raccoglie le prove a sostegno delle operazioni criminali. L'agenzia ha alcuni dei migliori investigatori e analisti dell'informazione nel governo federale. Negli ultimi anni, agenti HSI hanno indagato sul contrabbando di esseri umani e altre violazioni dei diritti umani, furto di arte, traffico, frode in materia di visti, contrabbando di droga, traffico di armi, attività delle bande, crimini da colletto bianco, riciclaggio di denaro, criminalità informatica, denaro contraffatto e vendita di farmaci da prescrizione, attività di importazione / esportazione, pornografia e commercio di diamanti di sangue.

Precedentemente noto come ICE Office of Investigations, HSI ha circa 6.500 agenti ed è la più grande divisione investigativa in Homeland Security, al secondo posto al Federal Bureau of Investigation nel governo degli Stati Uniti.

HSI ha anche capacità strategiche di applicazione e sicurezza con funzionari che svolgono mansioni di tipo paramilitare simili alle squadre SWAT della polizia. Queste unità del team di risposta speciale sono utilizzate durante operazioni ad alto rischio e hanno fornito sicurezza anche durante le conseguenze di terremoti e uragani.

Gran parte del lavoro svolto dagli agenti HSI è in collaborazione con altre forze dell'ordine a livello statale, locale e federale.

ICE e il programma H-1B

Il programma di visti H-1B è popolare con entrambi i partiti politici a Washington, ma può anche essere una sfida per i funzionari dell'immigrazione degli Stati Uniti assicurarsi che i partecipanti seguano la legge.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti dedica notevoli risorse nel tentativo di liberare il programma H-1B da frodi e corruzione. Il visto è progettato per consentire alle aziende statunitensi di assumere temporaneamente lavoratori stranieri con competenze o competenze specializzate in settori quali contabilità, ingegneria o informatica. A volte le aziende non rispettano le regole, tuttavia.

Nel 2008, i servizi di cittadinanza e immigrazione statunitensi hanno concluso che il 21 percento delle domande di visto H-1B conteneva informazioni fraudolente o violazioni tecniche.

Da allora, i funzionari federali hanno introdotto ulteriori garanzie per garantire che i richiedenti il ​​visto rispettino la legge e si rappresentino accuratamente. Nel 2014, USCIS ha approvato 315.857 nuovi visti H-1B e rinnovi H-1B, quindi c'è molto lavoro da fare per i cani da guardia federali e, in particolare, per gli investigatori ICE.

Un caso di frode sui visti in Texas

Un caso in Texas è un buon esempio del lavoro svolto da ICE nel monitoraggio del programma. Nel novembre 2015, dopo un processo di sei giorni a Dallas davanti al giudice distrettuale americano Barbara M.G. Lynn, una giuria federale ha condannato due fratelli di reato di frode sul visto e di abuso del programma H-1B.

Due fratelli Atul Nanda, 46 anni, e suo fratello Jiten "Jay" Nanda, 44 anni, crearono, fondarono e gestirono una società di computer situata a Carrollton, in Texas, che reclutava lavoratori stranieri con esperienza che desideravano lavorare negli Stati Uniti. Visti -1B, sostenendo che esistevano posizioni a tempo pieno con retribuzioni annuali per i nuovi lavoratori, ma in realtà non avevano posizioni effettive per loro al momento dell'assunzione. Invece, i fratelli hanno usato le persone come un pool di abili lavoratori part-time.

I due sono stati entrambi condannati per un conto di cospirazione per aver commesso una frode sui visti, un conto di cospirazione per ospitare stranieri illegali e quattro per frode via filo, secondo i funzionari federali.

Le sanzioni sono severe per la frode del visto. La cospirazione per commettere un conteggio delle frodi sui visti comporta una pena legale massima di cinque anni in carcere federale e una multa di $ 250.000. La cospirazione per ospitare il conteggio di stranieri illegali comporta una pena legale massima di 10 anni in carcere federale e una multa di $ 250.000. Ogni conteggio delle frodi telefoniche comporta una pena legale massima di 20 anni in carcere federale e una multa di $ 250.000.