Che cos'è il racketeering? Comprensione del crimine organizzato e della legge RICO

Il racket, un termine generalmente associato al crimine organizzato, si riferisce ad attività illegali condotte da imprese possedute o controllate dalle persone che praticano tali pratiche illegali. I membri di tali imprese di criminalità organizzata sono generalmente indicati come racket e le loro imprese illegali come racchette.

Key Takeaways

• Il racket si riferisce a una varietà di attività illegali condotte nell'ambito di un'impresa criminale organizzata.
• I crimini di racket includono omicidio, traffico di droga e di armi, contrabbando, prostituzione e contraffazione.
• Il racket fu associato per la prima volta alle bande criminali mafiose degli anni '20.
• I crimini del racket sono puniti dalla legge federale RICO del 1970.

Spesso associate alle bande urbane e agli anelli di gangster degli anni '20, come la mafia americana, le prime forme di racket in America riguardavano ovviamente attività illegali, come il traffico di droga e di armi, il contrabbando, la prostituzione e la contraffazione. Con la crescita di queste prime organizzazioni criminali, il racket ha iniziato a infiltrarsi in attività più tradizionali. Ad esempio, dopo aver preso il controllo dei sindacati, i racket li hanno usati per rubare denaro dai fondi pensione dei lavoratori. A quel tempo, quasi senza alcuna regolamentazione statale o federale, queste prime racchette da "crimine dei colletti bianchi" hanno rovinato molte aziende insieme ai loro dipendenti e azionisti innocenti.

Oggi negli Stati Uniti, i crimini e i criminali coinvolti nel racket sono punibili ai sensi del Federal Racketeer Influenced and Corruption Organizations Act del 1970, noto come RICO Act.

In particolare, la legge RICO (18 USCA § 1962) afferma: "È illegale per chiunque sia impiegato o associato a qualsiasi impresa impegnata in, o le cui attività influenzano, interstatale o commercio estero, condurre o partecipare, direttamente o indirettamente, nella conduzione degli affari di tale impresa attraverso uno schema di attività di racket o recupero di debiti illeciti. " 

Esempi di Racketeering

Alcune delle più antiche forme di racketing coinvolgono le aziende che offrono un servizio illegale, il "racket", destinato a risolvere un problema che viene effettivamente creato dall'impresa stessa.

Ad esempio, nella classica racchetta di "protezione", le persone che lavorano per i ladri di imprese storti in un particolare quartiere. La stessa impresa offre quindi proteggere gli imprenditori delle future rapine in cambio di esorbitanti canoni mensili (commettendo così il crimine di estorsione). Alla fine, i racket traggono profitto illegalmente da entrambe le rapine e i pagamenti mensili di protezione.

Tuttavia, non tutte le racchette usano tale frode o inganno per nascondere le loro reali intenzioni alle loro vittime. Ad esempio, la racchetta di numeri comporta attività di lotteria e gioco d'azzardo illegali e la racchetta di prostituzione è la pratica organizzata di coordinamento e impegno in attività sessuali in cambio di denaro.

In molti casi, le racchette operano nell'ambito di attività tecnicamente legittime al fine di nascondere la loro attività criminale alle forze dell'ordine. Ad esempio, un'officina di riparazione auto locale altrimenti legale e ben rispettata potrebbe essere utilizzata anche da una racchetta di "chop shop" per rimuovere e vendere parti di veicoli rubati.

Alcuni altri crimini spesso commessi nell'ambito di attività di racket includono lo strozzamento dei prestiti, la corruzione, l'appropriazione indebita, la vendita ("scherma") di beni rubati, la schiavitù sessuale, il riciclaggio di denaro, l'omicidio, il traffico di droga, il furto di identità, la corruzione e frode con carta di credito.

Dimostrare colpevolezza nelle prove RICO Act

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, al fine di trovare un imputato colpevole di violare la legge RICO, i pubblici ministeri devono dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che:

1. Un'impresa esisteva;
2. l'impresa ha interessato il commercio interstatale;
3. il convenuto era associato o assunto dall'impresa;
4. l'imputato è impegnato in uno schema di attività di racket; e
5. l'imputato ha condotto o partecipato alla condotta dell'impresa attraverso quel modello di attività di racket attraverso la commissione di almeno due atti di attività di racket come indicato nell'accusa.

La legge definisce una "impresa" come "compresa qualsiasi persona fisica, società di persone, società di persone, associazioni o altre entità giuridiche e qualsiasi unione o gruppo di persone associate di fatto, sebbene non una persona giuridica".

Per dimostrare l'esistenza di un "modello di attività di racket", il governo deve dimostrare che l'imputato ha commesso almeno due atti di attività di racket entro dieci anni l'uno dall'altro. 

Una delle disposizioni più potenti della legge RICO offre ai pubblici ministeri l'opzione pre-processuale di sequestrare temporaneamente i beni degli accusati di racket, impedendo loro di proteggere i loro beni acquisiti illegalmente trasferendo i loro soldi e le loro proprietà in false società di shell. Imposta al momento dell'accusa, questa misura garantisce che il governo disponga di fondi da sequestrare in caso di condanna.

Le persone condannate per racket ai sensi della legge RICO possono essere condannate fino a 20 anni di reclusione per ogni reato elencato nell'accusa. La pena può essere aumentata alla vita in prigione, nel caso in cui le accuse includessero reati, come l'omicidio, che lo giustificano. Inoltre, può essere inflitta un'ammenda di $ 250.000 o il doppio del valore del ricavato dell'infrazione dell'imputato.